Особые реестры ФНС

Проверка компании на наличие в «черных» реестрах ФНС: адреса массовой регистрации, массовые/номинальные руководители, учредители и т.д.
Оставить заявку

Проверьте наличие вашей компании и контрагентов в «черном списке» ФНС

Сервис оповестит о недостоверности данных компании, обнаружит признаки фирм-однодневок, выявит ненадежность контрагентов и др.
Выявляйте наличие контрагента в особых реестрах ФНС, чтобы снизить налоговые и финансовые риски при сотрудничестве
Косвенные признаки фирм-однодневок
Сервис проверит особые реестры ФНС и сразу выявит массовый адрес регистрации, отметки о недостоверных сведениях в ЕГР, массовость руководителя или учредителя и оповестит об этом. Так вы сможете избежать рисков сотрудничества с мошенниками.
Должная осмотрительность по закону
Скачивайте отчет «О коммерческой осмотрительности» перед заключением сделки, чтобы обезопасить свою компанию от пристального внимания ФНС, штрафов и санкций.
Надежные руководители
Проверка реестра дисквалифицированных лиц поможет удостовериться в надежности сотрудника перед наймом и избежать штрафов от ФНС. За работу с дисквалифицированным лицом на управляющей должности — штраф 100 000 ₽.

Проверка наличия компаний в особых реестрах ФНС

Адреса массовой регистрации
Регистрация компании по массовому адресу — косвенный признак фирмы-однодневки. Но есть нюанс: такая пометка встречается и в случаях, когда компания находится в одном офисном здании, и все арендаторы имеют фактически один адрес регистрации. Сервис это учитывает.
Массовые руководители и учредители
Может быть признаком мошенничества или способом диверсификации бизнеса и оптимизации налогообложения. Для точного вывода необходим детальный анализ.
Реестр дисквалифицированных лиц
Дисквалификация запрещает занимать руководящие должности и вести предпринимательскую деятельность от полугода до трех лет. Такое решение может вынести только суд.

Работа с компанией, которой руководит дисквалифицированное лицо, может спровоцировать налоговые проверки и отмену существующих договоров.
Непредставление отчетности в ФНС в течение года
Сдавать отчетность в налоговую обязательно. Даже если деятельность не ведется, есть нулевая отчетность. Если компания не предоставила отчетность, ее можно считать недобросовестной.

Чаще всего непредставление отчетности говорит о том, что деятельность не ведется, а компания брошена. Для налоговой службы это основание заблокировать расчетный счет организации до устранения нарушения.
Задолженность по уплате налогов более 1 тыс. руб.
Важный показатель, который свидетельствует о финансовых проблемах или недобросовестности. Неуплата налогов может стать причиной блокировки расчетного счета компании налоговой инспекцией.
Нет связи с контрагентом по его юридическому адресу
Если компания не находится по адресу в ЕГР и не отвечает на корреспонденцию от ФНС, налоговая запросит актуальные данные. Если в течение 30 дней компания не сообщит адрес, ей грозит:

  • Блокировка расчетного счета организации;
  • Выездная проверка ФНС;
  • Штраф на руководителя организации в размере 5–10 тыс. ₽ с возможностью дисквалификации. В этом случае он не сможет основать новую компанию и руководить ей;
  • Пометка организации о недостоверности и исключение из ЕГРЮЛ через полгода после выявления информации;
  • Иск в суд о ликвидации.

Поэтому сотрудничать с компанией с пометкой о недостоверности сведений не стоит. Кроме всего перечисленного, ФНС может посчитать сделку с ней сомнительной и отменить.
Проверьте контрагентов по особым реестрам ФНС прямо сейчас!
Оставьте заявку на демо-доступ и оцените все функции и возможности сервиса бесплатно
Оставьте заявку на демо-доступ и оцените все функции и возможности сервиса бесплатно
Оставить заявку
Оставьте заявку, и с вами свяжется наш менеджер для предоставления доступа
Нажимая кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку своих персональных данных
Другие возможности сервиса
Тарифы
1 пользователь, web-доступ
Проверка контрагентов РФ
  • Нет ограничений по запросам
  • Полное досье контрагента: финансы, арбитражные дела, лицензии, проверки, данные из ФНС и т.д.
  • Мониторинг изменений ключевых данных компании
  • Экспресс-оценка компаний: индикатор надежности
  • Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заверенная электронной подписью ФНС
1 проверка контрагента
Проверка компании из СНГ
  • Соберем данные из всех источников и предоставим информацию о благонадёжности юрлица
  • Проверка контрагентов из стран СНГ
Заявка на подключение сервиса
Оставьте заявку, и с вами свяжется наш менеджер
для подключения сервиса
Тарифы
Нажимая кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку своих персональных данных
Проверка по СНГ
Оставьте заявку, и с вами свяжется наш менеджер
для оформления запроса
Нажимая кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку своих персональных данных
Способы интеграции
Посмотрите видео, как работает сервис
Интерфейс и возможности Сервиса Проверки Контрагентов
Часто задаваемые вопросы
Как не попасть в черный список ФНС?
По каким причинам компании или физлица могут попасть в черный список:

  • более года не представляется налоговая отчетность,
  • есть долги по оплате налогов (больше 1000 рублей),
  • компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации,
  • организация не откликается по адресу регистрации,
  • руководитель компании в реестре дисквалифицированных лиц,
  • руководитель или учредитель возглавляет несколько компаний.
Зайдите в сервисе «Проверки контрагентов», откройте карточку своей компании и скачайте выписку из ЕГР. Поставьте на мониторинг свою компанию и контрагентов, чтобы не упустить изменения в хозяйственной деятельности организации. Это позволит вовремя отреагировать на проблемы и предотвратить попадание компании в особые реестры ФНС.
Как я узнаю, что контрагент рискует оказаться в особых реестрах ФНС?
В сервисе есть функция «Мониторинг изменений». Вы будете получать уведомления на электронную почту, если у вашего контрагента произошли изменения по ключевым данным из ФНС.

Регулярная проверка сведений контрагентов позволит вовремя отказаться от сотрудничества или предотвратить неисполнение обязанностей по договору. Сервис «Проверки контрагентов» дает множество подсказок с цветовыми индикаторами, на которые невозможно не обратить внимание. Вам не придется самостоятельно обрабатывать большой объем информации и ежедневно проверять статусы всех контрагентов.
Если контрагент числится по адресу массовой регистрации, то стоит ли сомневаться в его надежности?
Для начала необходимо проверить достоверность информации. Адресом массовой регистрации может считаться любой бизнес-центр, в котором расположены десятки компаний. Если у ФНС возникают сомнения по поводу конкретной компании, то налоговый орган проводит соответствующую проверку. Наш сервис уведомит о результатах данной проверки и оповестит, если обнаружатся признаки «технической» компании.

Поэтому регистрация по массовому адресу не свидетельствует о ненадежности партнера. Запросите финансовые документы и скачайте выписку из ЕГР, чтобы убедиться, что партнер имеет адекватное количество сотрудников, компания зарегистрирована не менее года назад, вся отчетность представлена в налоговые органы.
Чем грозит сотрудничество с руководителем, который находится в реестре дисквалифицированных лиц?
Какие последствия ждут тех, кто проигнорировал дисквалификацию:

  • Если дисквалифицированное лицо управляет компанией в период срока дисквалификации, ему грозит административный штраф в размере 5000 рублей.
  • Если работодатель заключает с дисквалифицированным лицом договор (контракт) на управление компанией, то юрлицу грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.
  • Если руководитель компании-контрагента окажется дисквалифицированным лицом, то вас могут обвинить в непроявлении должной осмотрительности при выборе контрагента. А это грозит проверкой со стороны надзорных органов, доначислением налога на прибыль и т.п. Также договор, подписанный дисквалифицированным лицом, может быть оспорен в суде.
Отслеживайте эту информацию с помощью функции “Мониторинг изменений”