Войти

Тарифы

Годовой веб-доступ
1 пользователь
4 800 ₽
Годовой веб-доступ + Рейтинг ЮЛ
1 пользователь
11 000 ₽
Годовой веб-доступ + Модуль 1С
1 пользователь
30 000 ₽
Проверка компаний стран СНГ
1 проверка
2000 ₽
НДС не облагается. Web-доступ проверки контрагентов входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в соответствии с приказом 755 от 25.12.2020 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Нужен уникальный инструмент проверки?

Оставьте заявку и мы подберем для вас уникальный набор источников для интеграции с вашей учетной системой

Заявка на подключение
Заявка на подключение
Хотите подробнее узнать про API сервиса проверки контрагентов? Пришлем презентацию и все расскажем!
Финансовый анализ
Арбитрижаные дела
Связи и аффилированные
Данные о блокировке счета
Проверка по данных ЕГР
Банкроство
Участие в тендерах
Мониторинг изменений
Плановые проверки
Исполнительные производства
Лицензии и разрешения
Налоги и сборы
Особые реестры ФНС
Расширенный поиск
Проверка иностранного лица
Помощник бухгалтера
Индикаторы рисков сотрудничества
Проверка надежности физлица

Проверьте финансовое состояние вашего контрагента

Сервис анализирует бухгалтерскую отчетность и финансовые результаты деятельности организаций по более чем 10 критериям

  • Экспресс анализ
    Цветовые индикаторы подскажут, на что стоит обратить внимание при проверке контрагента и его деятельности, а также отразят уровень риска.
  • Графики изменений
    Делайте проверку и анализируйте финансовую устойчивость организаций по графику за три отчетных периода.
  • Сравнительные таблицы
    Оценивайте деятельность по финансовым показателям в таблицах, скачивайте бухгалтерские отчеты.

Проверка бухгалтерской отчетности организации

Анализируйте активы и пассивы в бухгалтерской отчетности компании по трем прошедшим отчетным периодам. Просматривайте информацию в графиках и таблицах, работайте с бухгалтерской отчетностью за все время существования компании, скачивая нужные документы.

Это поможет проверить финансовое состояние организации по имуществу в собственности и обязательствам

Оценка финансового состояния предприятия

Анализируйте финансовое состояние компании по следующим показателям:

  • Выручка
  • Прибыль от продаж
  • Чистая прибыль и другим

По итогам анализа и графикам вы сможете понять, насколько эффективно компания или ИП ведут свою хозяйственную деятельность и распоряжаются финансами.

Изменение капитала

Финансовая проверка по изменениям величины капитала. Данные можно анализировать в форме таблиц и графиков в разрезе трех отчетных периодов.

Для ретроспективы есть отчет о финансовых изменениях с начала деятельности организации.

Движение денежных средств компании

Отчет о движении денежных средств (поступления и выплаты) в разрезе бухгалтерских статей позволяет определить результаты от финансовой, операционной и инвестиционной деятельности.

Снижение выручки может быть признаком проблем в финансовой деятельности предприятия.

Целевое использование средств

Важный показатель финансовой деятельности некоммерческой организации. НКО должны использовать средства только для обеспечения уставной деятельности, согласно условиям их получения и смете доходов и расходов.

Нарушения бюджетного или финансового плана говорят о недобросовестности контрагента.

Посмотрите видео, как работает сервис

Поиск арбитражных дел компании

Проверка организации в арбитражном суде позволяет проанализировать все виды дел контрагента.

По каждому делу собрана подробная информация: дата, номер, сумма исковых требований, стороны. Документы можно посмотреть и скачать отчет о должной осмотрительности — это позволяет выяснять точные обстоятельства по спорным моментам и сложным ситуациям.

  • Административные дела
    Сотрудничество с компанией, которая совершает нарушения в отношении госорганов, может привести к проверке вашей деятельности.
  • Гражданские дела
    Сотрудничество с контрагентом, который не выполняет обязательства по договорам, приведет к потере финансов и репутации.
  • Банкротные дела
    Явный показатель финансовых проблем организации. Обязательства могут не выполнить или оспорить соглашение в суде не в вашу пользу.

Своевременная проверка ООО или ИП в арбитражном суде

Проверяйте актуальные данные по участникам, сумме иска и статусу дела. Анализируйте участие партнера в арбитражных делах в качестве истца, ответчика или 3 лица.

Удобная настройка фильтров

Проверяйте организацию по арбитражным делам, их типам и временным отрезкам.

Подробная информация об арбитражных делах компании

Анализируйте детали арбитражных дел: суммы исков, даты и участников. В карточке «Электронное правосудие» есть судебный календарь с подробностями о процессе и судье.

Посмотрите видео, как работает сервис

Проверка связей компании, чтобы найти надежного партнера

Сервис проверит руководителей, учредителей и управляющих. Проанализирует обособленные подразделения (филиалы, представительства), дочерние компании и соотношение долей.

Выявляйте связи компании и ее владельцев, оценивайте процентное соотношение долей, аффилированность юридических лиц и ИП. Анализируйте количество госконтрактов за последние 3 года.

  • Номинальность руководителя
    Если физлицо числится руководителем в разных организациях, проверка на признак «массового заявителя» найдет это.
  • Аффилированность юрлица
    Проверка аффилированности компании и статуса учрежденных обособленных предприятий.
  • Признаки фирмы-однодневки
    Проверка связей руководителя и учредителя поможет составить полную картину в дополнение к анализу арбитражных дел, адреса, срока создания и др.

Графическое отображение связей

Чтобы было удобно оценить результат проверки, сервис составит «Дерево связей» — комплексное досье на окружение контрагента. Так вы сможете проанализировать партнеров проверяемой компании и выявить фирмы-однодневки.

Поиск связанных организаций

Найти компанию или ИП в графической схеме «Дерево связей» можно по названию или ИНН. Сервис выделит нужного участника в дереве связей.

Анализ списков компаний

Если связей много, сервис составит список с информацией о соотношении долей, типе аффилированности, ИНН, наименовании и статусе компании. При необходимости данные можно отфильтровать или скрыть.

Почему важно знать об аффилированных компаниях

Согласно Приказу Минфина РФ, коммерческие организации обязаны вести список связанных компаний. ФАС и налоговая контролируют сделки с аффилированными лицами. Если они обнаружат признаки необоснованной выгоды, компанию могут оштрафовать, лишить налоговых льгот и отменить сделку.

Кроме этого, аффилированность может быть подтверждением недобросовестности, тогда сотрудничество приведет к финансовым и репутационным рискам.

Посмотрите видео, как работает сервис

Проверка заблокированных счетов

По заявке налоговой банк может приостановить операции по счету контрагента.

Изучайте актуальные данные о всех заблокированных счетах компании в сервисе, чтобы избежать рисков. Три способа оценки финансового состояния контрагента в сервисе:

  • Анализ платежеспособности контрагента
    Блокировки счета сведетельствют о проблемах с финансовой устойчивостью компании.
  • Оперативное уведомление
    Сервис оповестит о решениях о приостановлении счета на резюмирующей странице в карточке контрагента.
  • Мониторинг счетов своей компании
    Компания может не получить оповещение от банка или от налоговой службы о приостановлении счетов, а сервис предупредит вас при первой возможности.

Причины для блокировки расчетного счета налоговой инспекцией

В соответствии с п.3 ст.76 НК РФ, если компания:

  • Не соблюдает требования налоговой службы по уплате налогов, пеней или штрафов;
  • Не предоставляет налоговую декларацию или отчетность;
  • Компания находится на стадии банкротства,

Банк может заблокировать счета в соответствии с 115-ФЗ, если компания вызывает подозрение у налоговой службы. Например, при большом обороте компании в штате отсутствуют сотрудники, компания оплатила мало налогов, обналичила крупные суммы, указала недостоверные данные в реестре юрлиц или ИП, перевела деньги себе или физлицам.

Сведения о блокировке счетов на резюмирующей странице компании

Сервис проверки контрагентов отразит действующие решения о приостановлении счетов компании. Если напротив компании появится красный индикатор, это признак негативного фактора сотрудничества.

Решения о приостановлении

Изучайте каждое решение о приостановлении счета в модальном окно с подробной информацией.

Сервисе отразит подробные данные о приостановлении:

  • Дата решения;
  • Номер решения;
  • Основание;
  • Название и БИК Банка.

Посмотрите видео, как работает сервис

Получение выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП

Проводите глубокий анализ партнера по данным ФНС. Сервис проанализирует выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и предоставит подробную информацию о регистрации компании, сведения об учредителях, руководителях, изменениях в ЕГР с момента постановки на учет и т.д.

  • Сведения из Единого государственного реестра
    Полные открытые сведения о юридических лицах: проверка компании по ИНН, статус юрлица, дата регистрации, налоговый орган, осуществивший регистрацию, уставный капитал, ОКВЭД, лицензии и т.д.
  • Детальные отчеты
    По состоянию (действующая или на стадии ликвидации), дате основания, адресу, данным о директоре и другим запросам сервис составляет детальные отчеты.
  • Надежное сотрудничество
    Чтобы принять взвешенное решение перед заключением сделки с юридическим лицом или ИП, проанализируйте отчеты сервиса после проверки контрагента в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Информация о контрагенте

Проверка выписки из ЕГРЮЛ позволяет проанализировать ключевые данные контрагента.

  • Основная информации о компании
  • Виды экономической деятельности
  • Внебюджетные фонды
  • Лицензии
  • Сведения о налоговом органе
  • Записи по дате и предмету обращения в налоговый орган

Лицензии компании

При проверке контрагента по выписке из ЕГРЮЛ необходимо проверить наличие лицензии. Обратите внимание на:

  • орган, который выдал лицензию контрагенту,
  • срок начала и окончания действия,
  • вид деятельности и область действия,
  • регистрационные данные владельца.

Решения о приостановлении счета

ФНС имеет право приостановить выполнение расходных операций по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы исполнить решение о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа (ст. 76 НК РФ). Проверка в ЕГРЮЛ состояния счета контрагента позволит избежать просрочек платежей.

Выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП c подписью ФНС

Скачайте полную выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП в карточке контрагента.

Данные из выписки ЕГРЮЛ помогут не только выполнить проверку контрагента, но и доказать благонадежность партнера перед ФНС.

Посмотрите видео, как работает сервис

Проверяйте контрагента на признаки банкротства, используя ИНН

Сервис оперативно оповестит о фактах неустойчивости компании. Вы сразу узнаете о появлении арбитражных дел, проблемах с кредиторской задолженностью и падении финансовых показателей. Сможете быстро проверить сведения о банкротстве, проанализировать детали, сроки, участников и многое другое.

  • Ликвидация компании
    Проверка стадии банкротства юрлица по статусу в ЕГРЮЛ (действующее, ликвидированное) или в карточке контрагента.
  • Мониторинг изменений
    Непрерывная проверка деталей банкротства юрлица. В случае изменений сервис пришлет уведомление на почту.
  • Арбитражные дела
    Анализ скрытых признаков банкротства и дел в арбитражных судах в качестве ответчика для оценки рисков сотрудничества.

Процесс банкротства в карточке компании

На резюмирующей странице есть данные о процедуре банкротства и красный индикатор — напоминание о рисках сотрудничества. О банкротстве может также свидетельствовать приостановление операций по счету фирмы.

Статус компании в списке поиска

Исключайте ненадежных партнеров уже на стадии поиска. В графе «Статус» отражены актуальные данные о текущей деятельности компании. Фильтр «Только действующие» уберет из списка компании-банкроты.

Подробный раздел о банкротстве

Анализируйте детали: стадии и процедуры с пояснениями, даты, а также судебное решение о признании организации банкротом.

Посмотрите видео, как работает сервис

Оценивайте закупочную деятельность компании

Отслеживайте общую статистику по участию в торгах, чтобы узнать имеющиеся обязательства и заключенные контракты по №44-ФЗ и №223-ФЗ.

  • Оценка реального опыта контрагента
    Изучите список выигранных и размещенных госконтрактов, стоимость сделки и суть обязательств, наличие компании в реестре недобросовестных поставщиков.
  • Анализ деятельности конкурентов
    Анализируйте положение конкурентов на рынке, используя данные по закупочной деятельности: количество и наименование заказчиков, частота участия в закупках и т.д.
  • Поиск новых надежных партнеров
    Используйте фильтры, чтобы найти в базе данных потенциально интересного заказчика среди сделок конкурентов или партнеров.

Карточка компании и анализ данных

Раздел «Госконтракты» содержит информацию о выигранных и размещенных государственных контрактах контрагента. Вы можете изучить информацию по участию в тендерах и закупках по пяти основным параметрам:

  • Номер контракта и реестра
  • Предмет контракта
  • Заказчик (с возможностью перейти в карточку компании для проверки)
  • Цена контракта
  • Статус исполнения

Удобный график для отображения

Вы можете анализировать участие в тендерах и закупках в разрезе последних 5 лет. Сравнивать активности в роли исполнителя и заказчика, а также завершенные контракты и их количество.

Расширенный поиск госконтрактов контрагента

Удобный поиск поможет вам найти необходимого заказчика или исполнителя по контактам вашего партнера/конкурента. Вы можете использовать фильтр активностей по регионам, статусу и порядку участия, чтобы найти новых заказчиков или потенциальных партнеров.

Записи в Реестре недобросовестных поставщиков

Проверяйте наличие записей в реестре недобросовестных поставщиков у ваших контрагентов, предотвратите финансовые потери и невыполнение обязательств по договору.

Если кнопка «записи в РНП» недоступна, значит, у данного контрагента нет записей и он не числится в реестре.

Краткая справка по проверке контрагента

Сервис предложит краткие выводы по проверке контрагента. Если в ходе анализа были выявлены негативные факторы, то индикатор будет красным, что упрощает интерпретацию большого объема данных.

Посмотрите видео, как работает сервис

Сведения о внесении изменений в реестр юридических лиц

Актуальная информация о значимых изменениях у выбранных контрагентах: сведения о дате регистрации изменений, стадиях деловых активностей, планируемой ликвидации или реорганизации и др.

  • Оперативные уведомления
    Получайте оповещения на электронную почту об изменениях в деятельности контрагентов: негативные факторы, блокировка счетов, смена юридического адреса и др.
  • Удобная фильтрация по дате и типу изменений
    Установите фильтры и анализируйте компанию в разрезе выбранного периода или по разделу ЕГР, изменение в которых необходимо посмотреть.
  • Массовая загрузка списков на мониторинг
    Загружайте ИНН компаний на мониторинг массово. Управляйте уведомлениями и списками в разделе «Мониторинг изменений».

Список контрагентов для мониторинга

Компании, деятельность которых анализирует сервис, отражены во вкладке «Мониторинг изменений». К списку можно добавить текущих и потенциальных контрагентов и отслеживать:

  • Статус компании;
  • Количество изменений;
  • Руководитель;
  • Отрасль;
  • Индикаторы рисков — «Светофор» благонадежности.

Настройка мониторинга

Чтобы отслеживать изменения контрагента, выделите его ★. Сервис будет проверять показатели постоянно и присылать уведомления. Чтобы закончить наблюдение, нужно снова нажать на значок ★.

Загружайте компании в мониторинг массово — добавьте в строку несколько ИНН компаний. Управлять списком компаний и уведомлениями можно в разделе «Мониторинг изменений».

Оперативные уведомления об изменениях в деятельности компании

В разделе «Мониторинг изменений» настройте уведомления по контрагенту на электронную почту. Так вы узнаете об изменениях оперативно и сможете принять взвешенное решение о сотрудничестве.

Если отключить отправку уведомлений на почту, сервис оповестит о новых событиях при входе в систему.

Мониторинг финансов

Финансовая проверка по изменениям величины капитала. Данные можно анализировать в форме таблиц и графиков в разрезе трех отчетных периодов.

Для ретроспективы есть отчет о финансовых изменениях с момента создания организации.

Посмотрите видео, как работает сервис

Актуальная информация о проверках контрагента из официальных источников

Сервис предоставляет информацию об активных и завершенных проверках организации на основании официальных данных.

Сервис предоставляет актуальную информацию о проверках контрагента из официальных источников

  • Анализ проверок контрагентов
    Информация о проверках в отношении контрагентов подскажет, что происходит внутри фирмы и есть ли нарушения.
  • Мониторинг проверок вашей компании
    Отслеживайте график проверок вашей компании, цель проведения и фактический адрес.
  • Риски налоговой проверки
    Сообщение и индикатор в сервисе предупреждают о вероятности налоговой проверки по результатам анализа данных компании.

Список проверок

В карточке компании в разделе «Проверки» представлен список с активными и завершенными проверками. Список можно анализировать по:

  • Номеру, сроку и статусу проверки;
  • Названию правоохранительного органа;
  • Наименованию органа контроля;
  • Типу проверки — плановая или внеплановая;
  • Форме проведения — выездная или документарная.

Активные проверки

Отслеживайте сроки и цели предстоящего контроля по данным об активных проверках. Изучить информацию можно, нажав на реестровый номер проверки.

Назначенные проверки в отношении контрагентов свидетельствует о факте ведения ими хозяйственной деятельности.

Завершенные проверки

Подробная информация о нарушениях, которые выявлены в ходе контроля, и статус их устранения.

Посмотрите видео, как работает сервис

Проверьте задолженности вашего контрагента

Изучайте сведения из Банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов в отношении юридических лиц.

Анализируйте данные, выявляйте текущие долги компании и их характер

  • Снижение рисков сотрудничества
    Наличие исполнительных производств и крупные суммы по ним — признак потенциально ненадежного контрагента. Наличие небольших штрафов — показатель реальной деятельности компании.
  • Официальный источник
    Анализ сведений об исполнительных производствах из открытого Банка данных Федеральной службы судебных приставов.
  • Актуальность данных
    Сведения обновляются ежедневно, поэтому вы можете изучать актуальные статусы исполнения производства в реальном времени.

Что такое «Исполнительное производство»

Если контрагент не погасил задолженность добровольно, суд принимает решение о принудительном взыскании.

На основании исполнительных документов судебные приставы начинают мероприятия (исполнительное производство) в строго установленные сроки.

Сводная таблица исполнительных производств

Анализируйте активные и завершенные исполнительные производства в сводной таблице. Доступные данные:

  • номер и дата исполнительного производства;
  • наименование компании должника;
  • мера исполнения;
  • сумма и статус исполнения.

Подробная информация по исполнительным производствам

Сервис предоставит сведения о процессе исполнения обязательств должником, остатке по долгу и данные отдела судебных приставов.

Анализируйте информацию в карточке исполнительного производства.

Расширенный поиск

Если у контрагента много исполнительных производств, воспользуйтесь расширенным поиском и отфильтруйте данные по:

  • номеру исполнительного производства;
  • предмету исполнения;
  • дате исполнительного производства.

Посмотрите видео, как работает сервис

Проверка лицензии на деятельность контрагента

Быстро проверяйте все лицензии контрагента по ИНН прямо в сервисе проверки контрагентов.

  • Уровень благонадежности компании
    Разрешения повышают уровень доверия к компании, а факт недавно выданных лицензий является сигналом для активной деятельности партнеров и конкурентов.
  • Должная осмотрительность
    Сотрудничество с компанией, которая ведет деятельность без лицензии, может повлечь за собой большие штрафы, уголовную ответственность, изъятие товара и даже ликвидацию бизнеса.
  • Безопасное сотрудничество
    Лицензии подтверждают возможность поставщика или партнера выполнить условия договора.

Данные из ЕГР

Проверяйте лицензии контрагентов и соответствие их ОКВЭД по направлениям для сотрудничества. Лицензии отражены в карточке компании, в разделе «Выписка из ЕГР» и представлены по:

  • дате начала и окончания срока действия,
  • органу лицензирования и выдачи разрешения,
  • виду лицензируемой деятельности,
  • номеру документа.

Мониторинг изменений

Изучайте подробности действующих и отозванных лицензий в разделе «История изменений». Учитывайте, что аннулирование лицензии не всегда указывает на проблемы контрагента. А чтобы быть в курсе всех изменений, включите функцию «Мониторинг изменений» и мгновенно получайте уведомления.

Анализ лицензий конкурентов

Отслеживайте недавно выданные лицензии потенциальных и текущих партнеров, чтобы оперативно реагировать на изменения в тенденциях бизнеса.

Посмотрите видео, как работает сервис

Проверьте финансовое состояние вашего контрагента

Сервис анализирует бухгалтерскую отчетность и финансовые результаты деятельности компании по 10+ критериям

Три способа оценки финансового состояния контрагента в сервисе:

  • Экспресс-анализ
    Цветовые индикаторы подскажут, на что стоит обратить внимание при проверке контрагента, а также отразят уровень риска.
  • Графики изменений
    Анализируйте финансовую устойчивость компании по графику за три отчетных периода.
  • Сравнительные таблицы
    Оценивайте финансовые показатели в таблицах, скачивайте бухгалтерские отчеты.

Сводная информация о налоговых обязательствах

Раздел с информацией об уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также штрафах за налоговые правонарушения, начисленных пенях и неустойке.

ФНС применяет санкции за незаконное ведение деятельности, непредоставление обязательной отчётности и другие нарушения из Налогового кодекса РФ. Поэтому сервис вынесет налоговые правонарушения контрагента в отдельный блок, потому что это признак недобросовестности.

Просматривать данные можно в таблице или в виде графика с цветовыми диаграммами.

Консолидированная группа налогоплательщиков

Консолидированная группа налогоплательщиков (КГН) — это добровольное объединение нескольких организаций для совместной уплаты налогов. Налог платится совокупно по суммарному прибыли и убытку.

Если компания состоит в консолидированной группе, в разделе «Выписка из ЕГР» появится отметка и дата вступления.

Специальные налоговые режимы

В разделе «Выписка из ЕГР» есть данные о специальном налоговом режиме компании, например, УСН, ПСН и другие.

По решению ФНС сведения о налоговом режиме ИП недоступны.

Посмотрите видео, как работает сервис

Проверьте наличие вашей компании и контрагентов в «черном списке» ФНС

Сервис оповестит о недостоверности данных компании, обнаружит признаки фирм-однодневок, выявит ненадежность контрагентов и др.

Выявляйте наличие контрагента в особых реестрах ФНС, чтобы снизить налоговые и финансовые риски при сотрудничестве

  • Косвенные признаки фирм-однодневок
    Сервис проверит особые реестры ФНС и сразу выявит массовый адрес регистрации, отметки о недостоверных сведениях в ЕГР, массовость руководителя или учредителя и оповестит об этом. Так вы сможете избежать рисков сотрудничества с мошенниками.
  • Должная осмотрительность по закону
    Скачивайте отчет «О коммерческой осмотрительности» перед заключением сделки, чтобы обезопасить свою компанию от пристального внимания ФНС, штрафов и санкций.
  • Надежные руководители
    Проверка реестра дисквалифицированных лиц поможет удостовериться в надежности сотрудника перед наймом и избежать штрафов от ФНС. За работу с дисквалифицированным лицом на управляющей должности — штраф 100 000 ₽.

Адреса массовой регистрации

Регистрация компании по массовому адресу — косвенный признак фирмы-однодневки. Но есть нюанс: такая пометка встречается и в случаях, когда компания находится в одном офисном здании, и все арендаторы имеют фактически один адрес регистрации. Сервис это учитывает.

Массовые руководители и учредители

Может быть признаком мошенничества или способом диверсификации бизнеса и оптимизации налогообложения. Для точного вывода необходим детальный анализ.

Реестр дисквалифицированных лиц

Дисквалификация запрещает занимать руководящие должности и вести предпринимательскую деятельность от полугода до трех лет. Такое решение может вынести только суд.

Работа с компанией, которой руководит дисквалифицированное лицо, может спровоцировать налоговые проверки и отмену существующих договоров.

Непредставление отчетности в ФНС в течение года

Сдавать отчетность в налоговую обязательно. Даже если деятельность не ведется, есть нулевая отчетность. Если компания не предоставила отчетность, ее можно считать недобросовестной.

Чаще всего непредставление отчетности говорит о том, что деятельность не ведется, а компания брошена. Для налоговой службы это основание заблокировать расчетный счет организации до устранения нарушения.

Задолженность по уплате налогов более 1 тыс. руб.

Важный показатель, который свидетельствует о финансовых проблемах или недобросовестности. Неуплата налогов может стать причиной блокировки расчетного счета компании налоговой инспекцией.

Нет связи с контрагентом по его юридическому адресу

Если компания не находится по адресу в ЕГР и не отвечает на корреспонденцию от ФНС, налоговая запросит актуальные данные. Если в течение 30 дней компания не сообщит адрес, ей грозит:

  • Блокировка расчетного счета организации;
  • Выездная проверка ФНС;
  • Штраф на руководителя организации в размере 5–10 тыс. ₽ с возможностью дисквалификации. В этом случае он не сможет основать новую компанию и руководить ей;
  • Пометка организации о недостоверности и исключение из ЕГРЮЛ через полгода после выявления информации;
  • Иск в суд о ликвидации.

Поэтому сотрудничать с компанией с пометкой о недостоверности сведений не стоит. Кроме всего перечисленного, ФНС может посчитать сделку с ней сомнительной и отменить.

Посмотрите видео, как работает сервис

Создавайте список компаний по необходимым параметрам

Выбирайте компании и предпринимателей по отрасли, ОКВЭД, региону, уставному капиталу, сроку существования, руководителю или учредителю.

  • Поиск новых партнеров
    Сервис ранжирует компании по основным параметрам, чтобы вы составили релевантный список потенциальных клиентов или партнеров.
  • Анализ и сегментация рынка
    Оценивайте объем и потенциал нового или текущего рынка, создавайте портрет целевой аудитории в B2B-сегменте.
  • Мониторинг конкурентов
    Анализируйте конкурентов в отрасли, их финансовую активность, судебные дела, количество сотрудников, учредителей и руководителей. Отслеживайте результаты деловой активности, чтобы оперативно реагировать на изменения.

Фильтрация поиска компаний

Создавайте список компаний по:

  • региону,
  • уставному капиталу,
  • видам деятельности,
  • сроку существования.

Дополнительные фильтры

Фильтруйте списки компаний по правовому статусу. Установите отметку «Только действующие», чтобы исключить ликвидированные организации.

Анализ списков

Изучайте компанию по названию и основной информации: ИНН, КПП, ОГРН прямо в выдачи поиска. В столбце «Руководитель» есть ИНН физического лица. Наведите курсор на значок в колонке «Отрасль», чтобы узнать вид деятельности компании.

Мониторинг изменений

Отметьте компанию ★ в списке, чтобы отслеживать изменения деловой активности и статуса. Выбранная организация появится в списке раздела «Мониторинг изменений». Чтобы убрать из мониторинга, снимите ★ прямо в списке расширенного поиска, карточке компании или в разделе «Мониторинг изменений».

Посмотрите видео, как работает сервис

Убедитесь, а не верьте на слово

Сервис предоставляет информацию о правовом и финансовом статусе после проверки компании СНГ.

  • Проверка резидентов СНГ
    Отчет о проверке благонадежности фирм из Беларуси, Украины, Казахстана, Молдовы и Киргизии.
  • Актуальность сведений
    Данные обновляются онлайн в момент запроса пользователя, каждый день перерабатываются большие массивы данных из разных источников — открытых и закрытых.
  • Кастомизация отчета
    Вы можете управлять запросом по типу и источнику данных – отчет сформируется под ваши персональные потребности.

Источники данных

  • Информация из ЕГР: наименование, УНП, регистрирующий орган, дата образования, текущий статус, ИНН и т.д.
  • Нахождение в реестре недобросовестных контрагентов
  • Реестры повышенного риска
  • Наличие задолженностей
  • Банкротство
  • Судебная история
  • Товарные знаки, лицензии и разрешения
  • Информация о торговых объектах
  • Сертификаты, декларации и аттестаты соответствия

Пример отчета

Подробные данные в каждой категории отчета ограничены выгрузкой 100 последних записей.

Посмотрите видео, как работает сервис

Массовый анализ данных

Сервис предоставляет уникальный инструмент для массовой проверки контрагентов по базам данных ФНС и выгрузки списков в excel-таблицу.

Помощник бухгалтера позволяет в несколько кликов сформировать документ для анализа и дальнейшей работы со списками

  • Скорость
    Документ подготовится за 2 минуты после выбора параметров данных
  • Массовость
    Вы можете единовременно дополнить данными до 1000 ИНН компаний
  • Принятие взвешенного решения
    Вы можете сформировать списки по видам деятельности или сроку существования организации, чтобы отсеивать компании, неподходящие для сотрудничества.

Параметры обогащения

  • ОГРН
  • КПП
  • Основной и дополнительный вид деятельности
  • Регион и юридический адрес компании
  • Учет в налоговых службах
  • Лицензии
  • Размер уставного капитала
  • Данные о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

Отправка документа

Сформированный документ можно отправить себе на электронную почту или выбрать несколько адресов получателей.

Посмотрите видео, как работает сервис

Индикаторы рисков сотрудничества

Сервис проверит партнера и подскажет, на что стоит обратить внимание при оценке рисков. Индикаторы благонадежности формируются исходя из всех данных проверки.

Индикаторы рисков позволят быстро принять решение о сотрудничестве

  • Расшифровка данных
    Инструмент упрощает оценку компании, выводит негативные параметры проверки и существенные факты в ее деятельности.
  • Безопасное сотрудничество
    Индикаторы выявляют зоны риска, степень надежности партнеров и отражают результат в графическом формате.
  • Оценка компании по версии сервиса
    Вывод по анализу всех важных данных контрагента. Инструмент особенно полезен при большом количестве партнеров и позволяет быстро принять решение о прекращении сотрудничества.

Экспресс-анализ

Для быстрой оценки контрагента сервис выводит на резюмирующей странице только негативные показатели и существенные факты деятельности. Это позволяет быстро принять решение о дальнейшем сотрудничестве.

Светофор благонадежности

Сервис анализирует данные ФНС, экономическую деятельность, арбитражные дела, банкротство и др. И присваивает всем показателям цветовой индикатор. Зеленый — нарушений нет, оранжевый — нужно обратить внимание, красный — риски при сотрудничестве.

Оценка компании по версии сервиса

Компании присваивается общий цветовой маркер благонадежности по итогам проверки деловой активности предприятия. Он позволяет быстро определить негативные факторы:

  • банкротство,
  • ликвидацию,
  • неисполнение обязательств по договору и т.д.

Подсказки в разделах сервиса

Сервис подскажет, если у компании есть заблокированные счета или недостоверные данные в ЕГРЮЛ. Специальный маркер появится на резюмирующей странице, в экспресс-анализе и в «Светофоре» благонадежности.

Проверка надежности физических лиц

Сервис анализирует данные из официальных источников и предоставляет их для изучения в соответствии с требованиями 152-ФЗ «О персональных данных».

Сервис проверки физических лиц —самостоятельный продукт, его функции не входят в работу Сервиса проверки контрагентов.

Какие категории физ лиц обычно проверяют?

  • Будущий сотрудник
    Проверка подлинности паспорта, образования, действительности ИНН, долгов перед ФССП и др.
  • Водитель
    Действительность водительского удостоверения и штрафы.
  • ТОП-менеджер
    Проверка документов, отзывы работодателей, отстранения от руководящей работы, долги и др.

Данные для проверки физических лиц

Сервис проверяет по 15+ параметрам надежности:

  • Подлинность документов;
  • Наличие статуса ИП;
  • Проблемы с законом;
  • Банкротство;
  • Долги и штрафы;
  • Залоги движимого имущества;
  • Информация о связях.

Как проверить физ лицо

  • Выберите источники проверки: по паспорту, водительскому удостоверению или расширенную проверку. Потребуется ФИО, данные паспорта или водительского удостоверения физлица.
  • Отправьте заявку на подключение.
  • Получите подробный отчет в сервисе за 2–3 минуты. Или на электронную почту — в течение 2 дней (при расширенной проверке).

Преимущества сервиса

Сервис проверки физических лиц — незаменимый помощник перед вступлением в договорные или партнерские отношения. Он оптимизирует кадровую работу, снизит риски и предотвратит нежелательные последствия для бизнеса.

  • Достоверные данные
    Проверка по официальным источникам, поэтому в отчете только достоверная информация.
  • Все по закону
    Сервис работает в соответствии 152-ФЗ «О персональных данных».
  • Выгодное решение
    От 180 ₽ за проверку.

Использование персональных данных

Мы гарантируем 100% защиту ваших данных в соответствии с ФЗ-152.

В сервисе вы можете скачать бланк согласия на обработку персональных данных физического лица. Не позднее 5 календарных дней со дня получения согласия необходимо предоставить заверенную копию.

Отчет проверки физического лица

Отчет о полной проверке сотрудника по официальным источникам: подлинность документов, долги физического лица и связанные с этим риски, наличие ИП.

Кроме анализа открытых источников, сервис проверяет водителей на нарушения ПДД и наличие штрафов.

Заявка на подключение
Хотите подробнее узнать про API сервиса проверки контрагентов? Пришлем презентацию и все расскажем!

Частые вопросы

Как я узнаю, что контрагент рискует оказаться в особых реестрах ФНС?
В сервисе есть функция «Мониторинг изменений». Вы будете получать уведомления на электронную почту, если у вашего контрагента произошли изменения по ключевым данным из ФНС.
Регулярная проверка сведений контрагентов позволит вовремя отказаться от сотрудничества или предотвратить неисполнение обязанностей по договору. Сервис «Проверки контрагентов» дает множество подсказок с цветовыми индикаторами, на которые невозможно не обратить внимание. Вам не придется самостоятельно обрабатывать большой объем информации и ежедневно проверять статусы всех контрагентов.
Сколько запросов поиска по ИНН можно сделать в рамках годового доступа к сервису СПК?
В сервисе неограниченное количество запросов. Также вы можете добавлять любое количество компаний на мониторинг.
Какие риски могут возникнуть при сотрудничестве с ИП и как их оценить?
Прежде, чем начинать сотрудничество с ИП, необходимо тщательно проверить надежность партнера и оценить риски по следующим критериям:

1. Проверьте код ОКВЭД по сделке в реестре.
Минфин считает, что:

• с выручки от деятельности, которой нет в ЕГРИП, предприниматель должен заплатить НДФЛ (письмо от 27.04.2016 № 03-11-11/24293);
• если такой доход выплачивает организация, то именно она должна исполнить обязанности налогового агента и удержать НДФЛ с суммы, которую перечислила ИП (письмо от 22.11.2017 № 03-04-06/77155).

Поэтому у налоговиков могут возникнуть вопросы и к фирме, и к ИП, которые получили подозрительную выручку. У банков тоже возникнут вопросы, почему коммерсант получает деньги за услуги или работы, если в Госреестре у него нет такого бизнеса. Банкиры вправе запрашивать информацию по любым операциям, вызывающим подозрения (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

2. Уточните у ИП планируемую форму оплаты договора. Из-за новых требований ЦБ банки блокируют счета ИП (методические рекомендации ЦБ от 10.11.2017 № 29-МР). В результате ИП часто не могут произвести оплату поставщику с расчетного счета и просят принять наличные.

Чтобы сократить риски до минимума, проверяйте ИП в сервисе «Проверки контрагентов», скачивайте выписку из ЕГРИП и полный отчет о коммерческой осмотрительности.
Можно ли поставить несколько компаний на мониторинг и получать уведомления по ним?
Вы можете подключить уведомления для своей компании и всех контрагентов, с которыми вы работаете. В личном кабинете есть возможность выбрать любые варианты уведомлений по всему списку.
Если юрлицо не дает согласие на передачу данных о своей компании перед заключением сделки, вы все равно публикуете их в сервисе?
Сервис «Проверки контрагентов» публикует информацию только из официальных государственных источников. Передача и трансляция данных в этом случае не требует согласия со стороны юридического лица. Если данный контрагент отказывается передавать вам данные, то стоит задуматься о надежности такого партнера: не скрывает ли эта компания негативные факторы и последствия сотрудничества. Будьте бдительны и сначала проверьте компанию перед заключением договора.
Возможна ли выгрузка списков после поиска по региону или отрасли?
К сожалению, на данный момент в сервисе «Проверки контрагентов» нет функционала для выгрузки списков в едином документе. Данный функционал появится в 3 квартале 2022 года

Вы можете использовать функцию «Помощник бухгалтера» для обогащения списков ИНН данными из ФНС и формировать единый документ для дальнейшего анализа.

Тарифы

Годовой веб-доступ
1 пользователь
4 800 ₽
Годовой веб-доступ + Рейтинг ЮЛ
1 пользователь
11 000 ₽
Годовой веб-доступ + Модуль 1С
1 пользователь
30 000 ₽
Проверка компаний стран СНГ
1 проверка
2000 ₽
НДС не облагается. Web-доступ проверки контрагентов входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в соответствии с приказом 755 от 25.12.2020 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Тарифы на интеграцию

SMALL+
Все источники/3 000 контрагентов
180 000 ₽
MIDDLE+
Все источники/6 000 контрагентов
300 000 ₽
LARGE+
Все источники/10 000 контрагентов
480 000 ₽
UNLIM ALL
Все источники/Безлимит
1 008 000 ₽
НДС не облагается. API проверки контрагентов входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в соответствии с приказом 175 от 25.03.2021 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Соберите свой пакет данных для проверки по API

Выберите необходимо количество источников данных и количество контрагентов в год

Заявка на подключение
Хотите подробнее узнать про API сервиса проверки контрагентов? Пришлем презентацию и все расскажем!