Аффилированность и связи компании

Проверка аффилированности для принятия управленческих решений. Найдите связи организации по руководителю, учредителю, местоположению и госконтрактам.
Оставить заявку

Проверка связей компании, чтобы найти надежного партнера

Сервис проверит руководителей, учредителей и управляющих. Проанализирует обособленные подразделения (филиалы, представительства), дочерние компании и соотношение долей.
Выявляйте связи компании и ее владельцев, оценивайте процентное соотношение долей, аффилированность юридических лиц и ИП. Анализируйте количество госконтрактов за последние 3 года.
Номинальность руководителя
Если физлицо числится руководителем в разных организациях, проверка на признак «массового заявителя» найдет это.
Аффилированность юрлица
Проверка аффилированности компании и статуса учрежденных обособленных предприятий.
Признаки фирмы-однодневки
Проверка связей руководителя и учредителя поможет составить полную картину в дополнение к анализу арбитражных дел, адреса, срока создания и др.

Возможности

Графическое отображение связей
Чтобы было удобно оценить результат проверки, сервис составит «Дерево связей» — комплексное досье на окружение контрагента. Так вы сможете проанализировать партнеров проверяемой компании и выявить фирмы-однодневки.
Поиск связанных организаций
Найти компанию или ИП в графической схеме «Дерево связей» можно по названию или ИНН. Сервис выделит нужного участника в дереве связей.
Анализ списков компаний
Если связей много, сервис составит список с информацией о соотношении долей, типе аффилированности, ИНН, наименовании и статусе компании. При необходимости данные можно отфильтровать или скрыть.
Почему важно знать об аффилированных компаниях
Согласно Приказу Минфина РФ, коммерческие организации обязаны вести список связанных компаний. ФАС и налоговая контролируют сделки с аффилированными лицами. Если они обнаружат признаки необоснованной выгоды, компанию могут оштрафовать, лишить налоговых льгот и отменить сделку.

Кроме этого, аффилированность может быть подтверждением недобросовестности, тогда сотрудничество приведет к финансовым и репутационным рискам.
Узнайте первым о связах ваших контрагентов
Оставьте заявку на демо-доступ и оцените все функции и возможности сервиса бесплатно
Оставьте заявку на демо-доступ и оцените все функции и возможности сервиса бесплатно
Оставить заявку
Оставьте заявку, и с вами свяжется наш менеджер для предоставления доступа
Нажимая кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку своих персональных данных
Другие возможности сервиса
Тарифы
1 пользователь, web-доступ
Проверка контрагентов РФ
  • Нет ограничений по запросам
  • Полное досье контрагента: финансы, арбитражные дела, лицензии, проверки, данные из ФНС и т.д.
  • Мониторинг изменений ключевых данных компании
  • Экспресс-оценка компаний: индикатор надежности
  • Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заверенная электронной подписью ФНС
1 проверка контрагента
Проверка компании из СНГ
  • Соберем данные из всех источников и предоставим информацию о благонадёжности юрлица
  • Проверка контрагентов из стран СНГ
Заявка на подключение сервиса
Оставьте заявку, и с вами свяжется наш менеджер
для подключения сервиса
Тарифы
Нажимая кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку своих персональных данных
Проверка по СНГ
Оставьте заявку, и с вами свяжется наш менеджер
для оформления запроса
Нажимая кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку своих персональных данных
Способы интеграции
Посмотрите видео, как работает сервис
Интерфейс и возможности Сервиса Проверки Контрагентов
Часто задаваемые вопросы
Почему взаимозависимые лица находятся под пристальным вниманием налоговой службы?
По мнению ФНС, взаимозависимые лица могут получать необоснованную налоговую выгоду. Если компания знает о связях контрагента, но не отреагировала, ФНС может оштрафовать её или доачислить НДС. По мнению госоргана, такие действия противоречат принципу должной осмотрительности. Поэтому проверка аффилированности лиц перед заключением сделки — важный инструмент защиты бизнеса от репутационных и финансовых рисков.
Можно ли вручную найти связанные лица компании?
Да, можно использовать бесплатные источники данных, например, ЕГРЮЛ. Чтобы найти связь между компанией и руководителем, необходимо искать и сопоставлять идентификаторы — это сложная задача. Руководитель может числиться в компаниях из разных регионов и с разным видом деятельности. Поэтому ручной поиск займет очень много времени. Сервис проверки контрагентов предоставит полную информацию о связях за один клик, вам останется только проанализировать результаты в удобном для вас формате — графическом или в виде списка.
Данные из сервиса проверки контрагента можно использовать как доказательство в судебном процессе?
Да, возможно, Сервис проверки контрагентов анализирует информацию только из достоверных источников.

Это:
  • ЕГРЮЛ и ЕГРИП (ФНС);
  • Бухгалтерская отчетность (Росстат);
  • Государственные закупки (Федеральное казначейство);
  • Реестр недобросовестных поставщиков (ФАС);
  • Картотека арбитражных дел;
  • Сообщения о банкротствах (ЕФРСБ);
  • Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
  • Федеральная информационная адресная система (ФИАС);
  • Специальные реестры ФНС (регистрация по массовым адресам, проверка на массовость руководителя и учредителя, проверка фиктивные адреса);
  • +10 официальных источников данных